OTC de criptomonedas y liquidez institucional.
Elitelia conecta a empresarios, inversores y compañías elegibles con proveedores externos seleccionados para necesidades relevantes de conversión cripto-fiat, fiat-cripto y otras operaciones de liquidez con activos digitales.
Ayudamos a definir la operación, identificar un proveedor potencialmente adecuado y coordinar el onboarding y el proceso comercial. El proveedor seleccionado fija precio y condiciones, ejecuta y liquida bajo su propio marco contractual y regulatorio.
¿Necesita convertir un volumen significativo de criptoactivos a fiat?
Acceda a proveedores seleccionados para convertir importes relevantes a EUR, USD u otras divisas admitidas, sujeto a elegibilidad, jurisdicción y onboarding.
¿Busca ejecución institucional de fiat a criptoactivos?
Acceda a proveedores seleccionados para adquirir criptoactivos o stablecoins admitidos mediante capital fiat elegible.
Una operación relevante exige más que una cotización.
Las operaciones de mayor tamaño o complejidad pueden requerir liquidez institucional, ejecución controlada, coordinación bancaria, una vía definida de wallet o custodia y un proceso de cumplimiento exhaustivo.
El cliente debe comprender qué entidad jurídica puede prestarle el servicio, los activos y divisas admitidos, precio, spread, comisiones, límites, onboarding, mecánica de liquidación y restricciones jurisdiccionales.
Elitelia coordina acceso y comunicación; el proveedor autorizado correspondiente realiza el cambio, la ejecución y la liquidación.
Operaciones con activos digitales que podemos apoyar.
La disponibilidad depende de la elegibilidad del cliente, tamaño, jurisdicción, activos, divisas y capacidad del proveedor. Ninguna ruta debe darse por disponible hasta que el proveedor la confirme.
Liquidez de Criptoactivos a Fiat
Conversión de activos digitales admitidos —que podrían incluir Bitcoin, Ethereum o stablecoins— a divisas fiat compatibles.
Ejecución de Fiat a Criptoactivos
Adquisiciones relevantes de activos digitales admitidos para particulares, sociedades, vehículos o patrimonio familiar elegibles.
Liquidez OTC y por Bloques
Acceso potencial a procesos RFQ, mesas OTC, bloques, plataformas u otros métodos de ejecución institucional.
Liquidez de Stablecoins
Pares seleccionados de fiat a stablecoin, stablecoin a fiat y otras necesidades institucionales compatibles.
Otros Activos Admitidos
Otras necesidades de activos digitales pueden estudiarse individualmente cuando exista un proveedor elegible y una vía lícita de ejecución.
Acceso a proveedores, cualificación y coordinación comercial.
El proveedor adecuado depende del tipo de cliente, jurisdicción, tamaño, activos, divisas, ruta bancaria, custodia, liquidación y condiciones comerciales.
Definición de la Necesidad
Precisar activo, importe, sentido de la operación, divisa fiat, tipo de cliente, jurisdicciones, ubicación actual del activo, calendario y liquidación preferida.
Identificación del Proveedor
Contrastar disponibilidad jurisdiccional, autorización aplicable, liquidez, activos, divisas, banca, custodia, seguridad y términos comerciales.
Presentación y Onboarding
Coordinar la presentación y el intercambio inicial de información de identidad, sociedad, titularidad real, banca y operación.
Precio y Proceso Comercial
Coordinar la comunicación mientras el proveedor determina precio, spread, comisiones y condiciones ejecutables.
Ejecución y Liquidación
El proveedor y las contrapartes contractuales realizan el cambio, custodia cuando proceda, transferencia del activo y liquidación fiat.
Defina la operación cripto-fiat antes de elegir proveedor.
El proveedor debe poder atender al cliente, activo, divisa, tamaño y ruta de liquidación previstos en las jurisdicciones relevantes.
Un briefing inicial útil identifica el activo, importe aproximado, divisa deseada, ubicación actual, jurisdicción del cliente y destino fiat previsto.
Activo e Importe
¿Qué activo digital se vende y cuál es el importe aproximado de la operación?
Divisa y Liquidación
¿Qué divisa fiat se necesita y en qué cuenta elegible deben liquidarse los fondos?
Ubicación Actual del Activo
¿Los activos están en un exchange, custodio institucional, cuenta corporativa o wallet de autocustodia?
Cliente y Jurisdicción
¿El cliente es un particular, sociedad o vehículo y qué países son relevantes?
Defina el mandato fiat-cripto y la vía de custodia.
El proveedor seleccionado determina onboarding, rutas bancarias admitidas, ejecución, custodia y requisitos de liquidación.
Un briefing de adquisición útil identifica divisa fiat, importe, activos objetivo, origen de fondos, jurisdicción, custodia preferida y calendario.
Divisa Fiat e Importe
Defina divisa, importe aproximado y si la necesidad es puntual o recurrente.
Activos Objetivo
Identifique criptoactivos, stablecoins o alternativas aceptables.
Origen de los Fondos
Explique el origen lícito y la ruta bancaria del capital fiat.
Custodia y Calendario
Aclare la cuenta del proveedor, custodio o wallet externa prevista y el calendario esperado.
¿Por qué utilizar un proceso profesional de liquidez?
En operaciones relevantes, una vía institucional u OTC puede ofrecer una ejecución y liquidación distintas de una orden minorista. No garantiza mejor precio ni resultado.
Capacidad para Operaciones Relevantes
Los proveedores profesionales pueden acceder a liquidez adecuada para importes significativos.
Precio Ejecutable Definido
Algunos procesos RFQ u OTC permiten cotizar un precio ejecutable para una cantidad acordada antes de confirmar.
Menor Impacto Visible en Mercado
Un método dedicado puede ayudar a gestionar el impacto de una orden relevante sobre la liquidez visible.
Flexibilidad de Liquidación
La liquidación elegible puede utilizar cuentas del proveedor, bancos, custodia institucional o wallets externas verificadas.
Atención Específica de Contraparte
Los proveedores institucionales pueden coordinar onboarding, cumplimiento, ejecución y liquidación mediante un proceso específico.
Un tipo de cambio indicativo no es suficiente.
Debe evaluarse la operación completa: entidad contractual y autorización, liquidez, activos, divisas, banca, cumplimiento, seguridad, custodia, liquidación y coste total.
Situación Regulatoria
¿Puede la entidad jurídica concreta prestar legalmente el servicio a este cliente y operación en las jurisdicciones relevantes?
Liquidez y Tamaño
¿Puede el proveedor ejecutar de forma realista el importe solicitado?
Activos y Divisas
¿Admite el proveedor el activo digital y la divisa fiat correspondientes?
Precio y Comisiones
¿Cómo se determinan precio, spread, ejecución, custodia y demás comisiones?
Operativa Bancaria
¿Puede soportar la ruta fiat de entrada o salida y la cuenta bancaria previstas?
Custodia y Wallets
¿Qué custodia, tipos de wallet y procedimientos de transferencia se aplican?
Cumplimiento
¿Qué identidad, titularidad real, origen de fondos o patrimonio e historial transaccional se exige?
Liquidación y Seguridad
¿Cómo se entregan ambas partes, cuándo es final la operación y qué controles operativos existen?
La liquidez institucional exige acreditar el origen de activos y fondos.
El cumplimiento no es un obstáculo que deba evitarse. El proveedor puede rechazar o demorar una operación si no completa satisfactoriamente su revisión, y Elitelia no garantiza la aceptación del cliente.
Según cliente, proveedor y jurisdicción, las comprobaciones pueden incluir:
- Identidad y verificación societaria.
- Titularidad real.
- KYC, PBC/FT y sanciones.
- Origen de fondos y patrimonio.
- Titularidad o control de la wallet.
- Historial de operaciones con activos digitales.
- Análisis blockchain.
- Verificación bancaria.
- Finalidad económica de la operación.
La mera posesión puede no bastar para el onboarding institucional.
La evidencia depende de las circunstancias y puede incluir:
- Histórico de exchanges.
- Historial de transacciones de wallets.
- Documentación de compra o inversión.
- Registros de minería o staking cuando proceda.
- Documentación societaria y estados financieros.
- Contratos de compraventa.
- Documentación fiscal o sucesoria.
- Otra evidencia adecuada a la operación.
El proveedor correspondiente determina qué documentación resulta suficiente.
Comprenda ambas entregas antes de ejecutar.
Antes de una operación relevante, el cliente debe comprender:
- La entidad contractual que presta el servicio.
- Dónde se envían los activos digitales.
- Dónde se entregan los fondos fiat.
- Cuándo la operación se considera final.
- Quién asume el riesgo de liquidación en cada fase.
- Quién presta custodia, si la hubiera.
- Qué ocurre si una transferencia se retrasa.
Proteja claves, wallets e instrucciones de pago.
Conviene extremar la cautela ante suplantaciones, phishing, falsas mesas OTC, instrucciones de pago alteradas, cuentas de mensajería no verificadas y solicitudes de transferencia prematura.
Elitelia nunca solicitará una clave privada ni una frase semilla. Salvo que se indique expresamente lo contrario, no deben transferirse fondos fiat ni activos digitales a Elitelia para custodia o cambio.
Acceso y coordinación; no un servicio de cambio encubierto.
Elitelia define la necesidad, identifica proveedores externos potencialmente adecuados, realiza presentaciones y coordina el proceso comercial.
Salvo prestación expresa a través de una entidad debidamente autorizada, Elitelia no realiza cambio cripto-fiat o cripto-cripto, ejecución o transmisión de órdenes, custodia, explotación de una plataforma, gestión de carteras, asesoramiento de inversión ni transferencias de criptoactivos.
La entidad proveedora correspondiente presta esos servicios bajo su propio marco legal, regulatorio, de cumplimiento y contractual. Elitelia no garantiza aceptación, liquidez, precio, spread, plazo, banca ni liquidación.
Clientes elegibles con necesidades relevantes y documentables.
La Liquidez de Activos Digitales se dirige principalmente a empresarios, compañías, inversores con experiencia, patrimonio familiar y otros clientes elegibles.
- Cliente y titulares reales identificables.
- Origen de fondos o activos documentable.
- Tamaño que justifique un proceso institucional.
- Aceptación de KYC y PBC/FT completos.
- Infraestructura bancaria y de wallets legítima.
- Operación lícita en las jurisdicciones relevantes.
No es una vía para eludir controles de cumplimiento o bancarios.
Por lo general, rechazamos:
- Operaciones anónimas o titulares reales ocultos.
- Solicitudes para evitar KYC o PBC/FT.
- Origen de fondos o activos sin explicación.
- Personas sancionadas o jurisdicciones prohibidas.
- Transferencias fuera de los procedimientos del proveedor.
- Estructuras de efectivo concebidas para eludir banca.
- Clientes incapaces de acreditar propiedad o control.
Asigne el mandato a la operación subyacente correcta.
La liquidez de activos digitales, las materias primas físicas y la compraventa de activos estratégicos requieren contrapartes, documentación y proveedores de ejecución diferentes.
Operaciones Off-Market
Marco principal para operaciones privadas seleccionadas y contacto coordinado con contrapartes.
Activos Estratégicos y de Alto Valor
Compraventas seleccionadas de proyectos, derechos, infraestructuras y otros activos independientes.
Materias Primas y Metales Preciosos
Operaciones físicas seleccionadas sobre productos energéticos, metales y otras materias primas.
Liquidez de activos digitales, explicada con claridad.
Respuestas prácticas sobre conversión cripto-fiat, ejecución OTC, onboarding, cumplimiento, custodia, liquidación y el papel de Elitelia.
Qué es una operación OTC de criptomonedas.
En el mercado OTC de criptomonedas, una operación relevante se negocia directamente con una mesa o proveedor, normalmente mediante una solicitud de cotización o RFQ, en lugar de introducir toda la orden en el libro público de un exchange. Puede utilizarse para compras, ventas o conversiones por bloques de criptoactivos y stablecoins.
El trading OTC puede aportar precio y liquidación personalizados y reducir el impacto visible de una orden grande, pero no elimina los riesgos de contraparte, mercado, custodia, fraude o cumplimiento. Deben verificarse entidad, autorización aplicable, jurisdicción, origen de fondos y activos, wallets, bancos, spread, comisiones y secuencia de liquidación antes de negociar.
¿Necesita convertir un volumen significativo de criptoactivos a fiat?
Comparta activo, importe aproximado, divisa fiat deseada, jurisdicción, tipo de cliente y ubicación actual de los activos.
¿Quiere adquirir activos digitales?
Comparta importe, divisa fiat, activos objetivo, jurisdicción, origen de fondos, custodia preferida y calendario esperado.